Banco Pine - Relações com Investidores

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Conselho de Administração

O Conselho de Administração do Banco Pine, em conformidade com o Estatuto Social, será composto de, no mínimo, cinco e, no máximo, onze membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando se cada ano como o período compreendido entre duas Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A Companhia não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração do Banco Pine é convocado pelo presidente do Conselho, devendo ser convocado, ordinariamente, pelo menos quatro vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário. O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas.

Os conselheiros são eleitos durante as assembléias gerais de acionistas. Por determinação legal, os conselheiros devem ser seus acionistas. Conforme previsão estatutária, os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado de dois anos, sendo que os atuais membros terão mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. No mínimo, 20% dos membros do seu Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes. Os conselheiros podem ser destituídos pelos acionistas a qualquer tempo. As responsabilidades do Conselho de Administração incluem o estabelecimento das suas políticas gerais, a eleição dos diretores, a supervisão da administração e a aprovação de determinadas operações.

Membros do Conselho de Administração	Cargo	Data de Eleição	Término do Mandato
Noberto Nogueira Pinheiro	Presidente	27/04/2009	AGO 2011
Noberto Nogueira Pinheiro Junior	Vice Presidente	27/04/2009	AGO 2011
Maurizio Mauro	Conselheiro Independente	27/04/2009	AGO 2011
Fernando Antônio Albino de Oliveira	Conselheiro Externo	27/04/2009	AGO 2011
Mailson Ferreira da Nóbrega	Conselheiro Independente	27/04/2009	AGO 2011

Noberto Nogueira Pinheiro. O Sr. Noberto foi re-eleito presidente do Conselho de Administração em 27 de abril de 2009. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas de Vendas, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional. Acionista fundador do PineBank, Miami, Flórida, EUA. Fundou o Banco Pine em 1997. Ressalta-se a experiência externa adquirida desde a fundação do Pinebank, em 1991, quando foi membro do “Board” e do “Comitê de Crédito”, participando das decisões estratégicas e de crédito, que nortearam o desenvolvimento e a consolidação do banco num mercado altamente competitivo, como é o mercado norte-americano.

Noberto Nogueira Pinheiro Junior. O Sr. Noberto Jr. foi reeleito vice-presidente do Conselho de Administração em 27 de abril de 2009 e Diretor Presidente da Companhia em 28 de abril de 2008. Possui 11 anos de experiência em diversas instituições financeiras, já tendo atuado como Diretor de Operações, Financeiro e de RI do Banco Pine. Possui Bacharelado em Administração de Empresas e MBA em F.W. Olin Graduate School of Business at Babson College. Ingressou no Banco Pine S.A. em junho de 2005 e atuou no Sistema Financeiro nas áreas de fusões e aquisições, crédito, banco de investimento e gestão de fundos de investimentos.

Maurizio Mauro. O Sr. Maurizio foi re-eleito conselheiro em 27 de abril de 2009. Fundador da Managing Partner, TTLM Gestão e Participações, empresa que lidera investimentos em ativos não líquidos, possui uma vasta experiência em administração de empresas. Em 2001, após ter atuado por mais de 12 anos como consultor da Booz Allen Hamilton, assumiu o cargo de Diretor Presidente (CEO) do Grupo Abril, sendo o responsável pela recuperação operacional e financeira do grupo. Entre 1986 e 1988, foi Diretor de Planejamento e Controle do Banco Noroeste. Em 2004, atuou como Membro do “Consejo Assessor de Postgrado de la Universidad San Andrés”, em Buenos Aires. Em 2005, exerceu o cargo de Membro-Coordenador da Comissão Externa de Avaliação da Faculdade IBMEC e de Membro do “Advisory Board” do Banco IBI. Destaca-se também sua experiência como membro de órgãos de administração, tendo atuado como conselheiro da Tecnisa S.A., Atmosfera S.A. e Drufy-Brasif S.A.

Fernando Antônio Albino de Oliveira. O Sr. Fernando foi re-eleito conselheiro em 27 de abril de 2009. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP e mestre em Direito pela Universidade de Nova York, Doutor em Direito Econômico pela USP e pela PUC, atua como advogado na área de direito empresarial, com ênfase em direito societário e mercado de capitais e é sócio titular do escritório Albino Advogados Associados, com sede em São Paulo e escritórios em Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Também ministra cursos de Pós-Graduação na área de “Mercado Financeiro e de Capitais”, na Pontifícia Universidade Católica. Trabalhou como Assessor da Superintendência Geral da Bolsa de Valores de São Paulo e como Diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Atualmente, coordena a Comissão de Reformas das Normas do Mercado de Ações da CVM. Já foi integrante do Conselho de Administração da COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da Concretex S/A, bem como da Holcim Brasil S/A. Também já foi membro do Conselho Fiscal da EMURB - Empresa Municipal de Urbanização.

Mailson Ferreira da Nóbrega. O Sr. Mailson foi re-eleito conselheiro em 27 de abril de 2009. Economista, foi Ministro da Fazenda no período 1988/1990 depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da qual destacam-se os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank-EUROBRAZ, em Londres. Como Ministro , presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional - CMN e o CONFAZ. Foi ainda membro do “Board” de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento; Chefe da Delegação Brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão no âmbito do Clube de Paris; Membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. Atualmente, é sócio da “Tendências Consultoria Integrada”, empresa que presta serviços de consultoria econômica e política, com sede em São Paulo.

Executivos

Os Executivos do Banco Pine são responsáveis pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições dos Executivos incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações adotadas durante as assembléias de acionistas, conselheiros e diretores, a administração dos seus negócios e atividades, a preparação do orçamento anual e o monitoramento de sua implementação após a aprovação pelo Conselho de Administração.

Executivos	Área
Noberto Nogueira Pinheiro Junior	Diretor Presidente
Clive Botelho	Comercial Empresas (Vice-presidente)
Ulisses Márcio Alcantarilla	Operações Empresas (Vice-presidente)
Harumi Susana Ueta Waldeck	Planejamento e Controle (Vice-presidente)
Norberto Zaiet Junior*	Finanças (Vice-presidente)
Gabriela Redona Chiste	Crédito (Diretora)
Gustavo Diniz Junqueira*	PINE Investimentos (Vice-presidente)
Paulo Goulart	Comercial Empresas (Diretor)
Roberto Dud*	Comercial Empresas (Diretor)
Marcelo Galvão Massambane*	Comercial Empresas (Diretor)
Marcos Fábio Travassos*	Comercial Empresas (Diretor)

Noberto Nogueira Pinheiro Junior. O Sr. Noberto Jr. foi eleito Diretor presidente em 28 de abril de 2008. Possui 11 anos de experiência em diversas instituições financeiras, já tendo atuado comp Diretor de Operações, Financeiro e de RI do Banco Pine. Possui Bacharelado em Administração de Empresas e MBA em F.W. Olin Graduate School of Business at Babson College. Ingressou no Banco Pine S.A. em junho de 2005 e atuou no Sistema Financeiro nas áreas de fusões e aquisições, crédito, banco de investimento e gestão de fundos de investimentos.

Clive José Vieira Botelho. O Sr. Botelho é o Vice-Presidente Comercial de Empresas. Previamente, foi o executivo responsável por Finanças e RI no Banco PINE. Clive atua há 25 anos no sistema financeiro, onde vem atuando em posições estratégicas e de liderança em diversas instituições. Ele detém MBA em Finanças pelo IBMEC-SP, e é também Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.

Ulisses Marcio Alcantarilla. O Sr. Alcantarilla está no Banco Pine desde sua fundação e atua no sistema financeiro há mais de 30 anos na área de Processamento e Controle de Operações. Sr. Alcantarilla é Bacharel em Administração de Empresas.

Harumi Susana Ueta Waldeck. A Sra. Waldeck está no Banco Pine desde sua fundação e atua no sistema financeiro há 19 anos na área de Planejamento e Controle. Waldeck possui Bacharelado em Administração de Empresas e MBA pelo IBMEC-SP.

Norberto Zaiet Junior . O Sr. Zaiet atua como Diretor Vice-Presidente responsável pela área de Finanças e é graduado em Engenharia e Economia pela Universidade de São Paulo e possui MBA pela Columbia Business School. Atuou em diversas instituições financeiras, nas funções de Diretor de Produtos e Derivativos, Diretor de Mercados para América Latina, Diretor Global de Mercados Emergentes e Diretor de Tesouraria, Global Markets e Renda Fixa. Norberto voltou ao Brasil após mais de 8 anos em Nova York para assumir essa posição.

Gabriela Redona Chiste. A Sra. Gabriela Redona Chiste é Bacharel em Administração de Empresas, com MBA em Finanças pelo IBMEC-SP. Possui mais de 15 anos de experiência na área de crédito, supervisionando e executando análises dos mais variados segmentos e portes.

Gustavo Diniz Junqueira. O Sr. Junqueira é o Diretor Vice-Presidente responsável pela PINE Investimentos e é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e possui MBA em Administração de Empresas na Thunderbird School of Business, nos EUA. Tem vasta experiência no mercado nas áreas de finanças corporativas, tesouraria, reestruturação de empresas e M&A, incluindo transações realizadas no Brasil e exterior, e já atuou em empresas de diversos setores, de capital nacional e estrangeiro.

Paulo Goulart. O Sr. Goulart foi eleito membro da diretoria em 27/04/2009. Com experiência de mais de 20 anos no sistema financeiro, ocupou cargos de Gerente, Superintendente Comercial e Executivo. Paulo é graduado em Economia e tem pós-graduação em Métodos Quantitativos e Administração Financeira.

Roberto Dud. O Sr. Dud é Bacharel em Ciências Econômicas e Administração de empresas pela Universidade Mackenzie- SP, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atua no sistema financeiro há 28 anos. Exerceu funções de liderança em diversas instituições.

Marcelo Galvão Massambane. O Sr. Massambane é graduado em Matemática, pelas Faculdades Integradas Castelo Branco, com pós gradução em Comércio e Finanças Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo em Gestão de Negócios, no IBMEC - RJ. Atua no setor financeiro há 30 anos. Exerceu funções de liderança em diversas instituições.

Marcos Fábio Travassos. O Sr. Travassos é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atua no setor financeiro há 18 anos. Exerceu funções de liderança em diversas instituições.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas

O Estatuto Social do Banco Pine prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral.

Em razão da solicitação dos acionistas detentores de 5,2% das ações preferenciais, foi instalado o Conselho Fiscal em agosto de 2008, o qual deverá permanecer em funcionamento até a próxima Assembléia Geral Ordinária.

Membros do Conselho Fiscal	Cargo	Data de Eleição	Término do Mandato
Sérgio Machado Zica de Castro*	Membro Efetivo	Abril 2010	Próxima AGO
Alcindo Takachi Itikawa	Membro Efetivo	Abril 2009	Próxima AGO
Sidney Rey Veneziani	Membro Efetivo	Abril 2009	Próxima AGO

Sérgio Machado Zica de Castro. O Sr. Castro foi eleito conselheiro fiscal em abril de 2010. Graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui Master of Science em Economia Mineral pela Colorado School of Mines. Com vasta experiência profissional, é gestor de Clubes de Investimentos e sócio diretor de empresas como Mineral Engenharia, Casa Ferreira Gonçalves, São Bento Empreendimentos, entre outras.

Alcindo Takachi Itikawa. O Sr. Itikawa foi eleito conselheiro fiscal em abril de 2009. Graduado em Ciências Contábeis, atua na área de auditoria independente desde 1977. Associado ao IBRACON, está ainda inscrito na CVM e no Conselho Fiscal de Contabilidade. Com mais de 40 anos atuando como auditor independente, foi sócio da Itikawa Auditores Independentes, com uma carteira de mais de 70 clientes.

Sidney Rey Veneziani. O Sr. Veneziani foi eleito conselheiro fiscal em abril de 2009. Graduado em Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis, acumulou vasta experiência profissional e constitui as empresas Veneziani Auditores Independentes e Veneziani Contadores Associados. Entre as atividades de auditor, consultor e contador participou de Conselhos Fiscais de Associações, como Membro inclusive de Conselhos de Administração, tendo sido responsável pela auditoria e contador de grupos de empresas de diferentes setores, tais como bancário, distribuidores de valores mobiliários, construção civil e incorporação imobiliária. Atualmente suas empresas atendem mais de 250 entidades na área de auditoria, contabilidade e consultoria, comandando um grupo de sócios, colaboradores e funcionários superior a 50 pessoas.

*Em Fase de homologação no Banco Central.